A Polícia Civil da Bahia, por meio de uma ação coordenada, prendeu uma funcionária de 26 anos, apontada como a mente por trás de um sofisticado esquema de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro via Pix. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (27/08) durante a Operação Fluxo Oculto, deflagrada simultaneamente em Salvador e Itaberaba. O resultado operacional desta investigação neutraliza um grupo que causou um prejuízo superior a R$ 2,9 milhões a empresas no ramo da construção civil e incorporação imobiliária.
Detalhes da Ação Criminosa e Mecanismos de Desvio
As investigações conduzidas pela Polícia Civil revelaram a complexidade do método empregado. A funcionária, valendo-se de sua posição estratégica, manipulava ordens bancárias realizadas por meio do Pix. Ela inseria os nomes de fornecedores legítimos no campo do beneficiário, mas direcionava os valores para contas bancárias de seus próprios familiares, incluindo a mãe e o companheiro.
Para concretizar as transferências fraudulentas e evadir a fiscalização dos sócios das empresas, a investigada simulava situações de urgência financeira e potenciais riscos de aplicação de multas. Essa tática visava obter a aprovação rápida e sem questionamentos das transações. Entre abril de 2025 e maio de 2026, foram identificadas aproximadamente 386 transações fraudulentas, totalizando um prejuízo exato de R$ 2.931.689,58.
O Trabalho Operacional e Resultados da Operação Fluxo Oculto
A Operação Fluxo Oculto cumpriu um mandado de prisão preventiva contra a principal investigada, além de três mandados de medidas cautelares diversas da prisão e três mandados de busca e apreensão domiciliar. Estas ações foram executadas em Salvador e Itaberaba, demonstrando a abrangência territorial do esquema e a capacidade de resposta das forças de segurança.
O objetivo primordial da operação foi apreender elementos cruciais para o avanço das investigações e bloquear bens e valores dos envolvidos. Esta medida visa assegurar a posterior recuperação e restituição dos recursos desviados às empresas lesadas, reforçando o compromisso com o ressarcimento das vítimas.
Durante o cumprimento das determinações judiciais, as equipes apreenderam diversos itens relevantes para a continuidade da apuração, incluindo aparelhos celulares, cartões vinculados a diferentes contas bancárias, equipamentos eletrônicos e dois veículos automotores. Esses objetos são fundamentais para mapear toda a rede de lavagem de dinheiro e identificar outros possíveis beneficiários.
Próximos Passos da Investigação e Impacto na Segurança Pública
O inquérito policial prossegue sob a coordenação da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), que mobilizou cinco equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). O foco atual da investigação é identificar o eventual envolvimento de outros participantes no esquema, aprofundar a apuração da lavagem dos valores desviados e promover a asfixia financeira do grupo criminoso.
A ação integrada e técnica da Polícia Civil reforça a capacidade do estado em combater fraudes corporativas complexas e crimes cibernéticos que impactam a economia e a confiança empresarial. A desarticulação deste esquema e a prisão da principal investigada representam um avanço significativo na proteção do patrimônio das empresas e na garantia da segurança jurídica do ambiente de negócios na Bahia, beneficiando diretamente a população ao coibir práticas fraudulentas que afetam a economia local.
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